Вчора, в черговому судовому засіданні московського арбітражу знову зустрівся з тим, що інша сторона - опонент у справі не володіє основними поняттями судового арбітражного процесу, при цьому, слабо розуміє, що потрібно відповідати судді на такі питання, як: «приведіть правове обґрунтування Ваших доводів »або« на підставі якого конкретно документа виник борг? ».
Найчастіше, яка звертається з позовною заявою про повернення боргу в арбітражний суд сторона вважає, що арбітраж - це така своєрідна автоматизована машина для повернення боргів, яка запускається подачею позову. Більш того, досить часто позивач отримує відмову в позовних вимогах тільки тому, що перекладає всю відповідальність і роботу з вишукування доказової і правозастосовчої бази на арбітражний суд, вважаючи, що це функція арбітражу. Це не так. Арбітражний суд розглядає позовні заяви по представленим доказам і вказаною в позовній заяві нормативному обгрунтування. Тому, принципово важливо відразу правильно скласти позов при зверненні до арбітражного суду. Про основи такого позову я і пишу в цій статті.
Перш ніж звернутися до арбітражного суду з позовною заявою, необхідно мати певні поняття про комплект документів, необхідних для звернення стягнення в судовому порядку.
Підставою виникнення заборгованості є, як правило, договірні чи позадоговірні відносини сторін. Що виникають внаслідок заподіяння шкоди зобов'язання я не розглядаю як борг, тому про них в цій статті писати я не буду. Про відшкодування шкоди і різновидах збитків, включаючи стягнення упущеної вигоди у вигляді неотриманих доходів за договором оренди, я писав у відповідних статтях.
Існує правова позиція моїх колег, що обов'язком є тільки зобов'язання з повернення отриманих за договором позики або по одній розписці грошових коштів. Це твердження я оскаржувати не буду, тому що в ньому велика частка істини, однак, це не принципово для цілей цієї статті.
Отже, для стягнення боргу в судовому порядку важливо грамотно визначити правові підстави для звернення в арбітраж, щоб судді не довелося робити це за нас.
Повернення боргів за договором
Якщо мова йде про договірний заборгованості, то ситуація простіше. В цьому випадку ми вказуємо, що між сторонами укладено договір поставки , будівельного підряду , Грошової позики, надання послуг, оренди, купівлі-продажу або будь-який інший договір. В рамках зазначеного договору ми поставили товар, провели будівельні роботи, передали грошову позику, надали послуги, передали в користування, продали або в іншій формі реалізували товар або результат робіт (послуг). Тобто, арбітражний суд на підставі доказів і належним чином оформлених доказів повинен бачити, що позивачем виконано його зобов'язання за договором. При таких обставинах, позовну заяву про стягнення боргу ґрунтується на законоположениях, що регулюють спірні відносини та загальних положеннях про зобов'язання, передбачених ст. ст. 309, 310 Цивільного кодексу РФ. Зазвичай, суду достатньо укладеного договору та підписаних сторонами арбітражного спору актів і / або товарних накладних.
Трапляється, запопадливий відповідач подає зустрічний позов про визнання договору недійсним або неукладеним. В абсолютній більшості випадків, арбітражний юрист , Посилаючись на ситуацію, що за такими доводам судову практику, без особливих труднощів доводить неспроможність позиції відповідача.
Як здійснюється повернення грошей по розписці, що, по суті, є стягненням боргу за договором позики, вважаю, читач повинен представляти. Важливо тільки пам'ятати, що підтвердженням укладення договору грошової позики є не сам договір, а розписка в отриманні грошових коштів. Тобто при наявності розписки в отриманні грошових коштів вважається укладеним договір позики навіть без складання такого договору, і, навпаки, при відсутності розписки вважається неукладеним договір позики грошових коштів.
Коли договір не укладено або його немає
Позовної повернення боргу, коли товар або послуги реалізовані без підписаного сторонами договору, має свої особливості. В даний час арбітражна правозастосовна практика поділяється на три основних напрямки:
- наявність договірних відносин без оформлення єдиного документа, тобто усна угода, без укладення договору «на папері»;
- разова операція купівлі-продажу, поставки, проведення робіт, надання послуг;
- безпідставне збагачення.
Певну складність для сторони може представляти правове обгрунтування виникнення заборгованості при наданих без укладення договору послуги, проведених поза договору будівельного підряду роботах, поставленого товару без оформленого договору поставки і в інших подібних випадках. Така колізія може виникнути в зв'язку з тим, що суду може бути недостатньо підтвердження факту реалізації товару, надання послуг або проведення робіт. Найчастіше для цього потрібно підставу, яка повинна бути висловлена в потреби боржника (передбачуваного відповідача) в зазначеному товар, послуги або роботи. І, якщо таку потребу у Ваших послугах, товарах або роботах довести в арбітражному спорі проблематично, Ваш юрист повинен бути готовий привести правові підстави для відстоювання заявлених позовних вимог.
Бували в практиці і такі випадки, коли стягнення безпідставного збагачення або заборгованості по разової угоді купівлі-продажу ускладнювалося наявністю в поданих до суду накладних або актах посилань на реквізити договору, про що не забував заявити відповідач. Доводилося, в залежності від наявних документів, або в судовому порядку вимагати від відповідача уявлення такого документа і змінювати підстави позовних вимог відповідним чином, або вказувати на недійсність відсилання на неукладеним / недійсний договір.
Ось чому при подачі позовної заяви про стягнення боргу важливо правильно визначити, за яких підстав ми просимо суд задовольнити нашу вимогу. Щоб визначитися з правовою позицією без укладеного договору потрібно розглядати конкретну ситуацію, наявні в наявності документи, і співвідносити ці відомості і документи з відповідним розділом цивільного законодавства і чинної судової арбітражної практикою.
У статті розглянуто загальні критерії стягнення заборгованості в судовому порядку. Тим часом, слід пам'ятати про можливість досудового врегулювання спору, тому що претензійна робота забирає набагато менше часу і коштів. Навіть якщо укладеним договором сторони не погодили обов'язковий претензійний досудовий порядок врегулювання спору, перш ніж звертатися до арбітражного суду я раджу направляти боржнику мотивовану претензію про погашення боргу. Коли цей документ складений переконливо, зростають шанси на врегулювання спору в позасудовому порядку.
Адже, звернення до арбітражного суду - це не тільки кілька місяців судового розгляду, і наявність процесуальних можливостей у відповідача на затягування даного терміну. Другою проблемою судового повернення боргу 
є складність виконання судового акта. Все просто, коли ми отримали виконавчий лист і інформацію про відкриті рахунки боржника, направили в банк виконавчий лист і стягнули гроші. Але що, якщо боржник ухиляється від погашення боргу: чи не поповнює банківські рахунки, виводить активи, банкрутить фірму-боржника або займається її реорганізацією ? Безумовно, я неодноразово проходив всі ці етапи протидії виконання судового рішення і маю чітке уявлення про процедуру впливу на боржника, але абсолютна більшість адвокатів і юристів будуть поставлені в глухий кут, припустимо, банкрутством відповідача або його реорганізацією ... Тим часом, займається процесом стягнення юрист, ясно представляє як реагувати на недобросовісні дії боржника, в силах запобігти всі ці пориви, найчастіше, одними переговорами.
Тому, повернення боргу - процес дуже делікатний. Найчастіше, питання заборгованості поєднується в одному завданню з наміром продовження подальшої комерційної діяльності з даними контрагентом (боржником). Ви повинні володіти не тільки інформацією про наміри і настрої Вашого боржника, а й чітко уявляти всі можливі шляхи розвитку ситуації. Всі документи, в тому числі непроцесуальні, повинні складатися максимально грамотно, переконливо і грунтовно, а не як це прийнято в більшості ділових листувань (а їх я побачив чимало). Навіть, коли мова не йде про судове стягнення боргу, а коли - йде - тим більше, кожен конкретний випадок вимагає ретельного вивчення закону і відповідної ситуації, що склалася судової арбітражної практики. Звернення до боржника, претензія або позов повинні в однаковій мірі бути обгрунтовані. Написання "пробної претензії" не допускається, будь-який документ має своє значення. Здійснюючи кожен крок на шляху до повернення боргу, Ви просто зобов'язані брати на себе відповідальність за подальший розвиток подій і бути готовими до гідного відповіді на всі дії боржника.
Якщо читач вважає, що стаття не містить відповіді на будь-яке питання, прошу використовувати форму коментування нижче (всі коментарі перевіряються, публікуються і отримують обґрунтовану відповідь).