Бізнесмен Валеріу Москалу, колишній керуючий процедури банкротствазавода з виробництва телевізорів Alfa, сьогодні багата людина. Він володіє декількома об'єктами нерухомості на території колишнього заводу, які дісталися йому, завдяки різним схемам в період, коли він керував процедурою банкрутства. Більш того, фірма Москалу придбала інженерні розподільні мережі, водопровід і каналізаційну систему на території колишнього підприємства, створивши складності для інших працюючих там фірм.
Будівництво заводу з виробництва телевізорів Alfa почалося в 1976 році. В кінці 90-х років завод став промисловим гігантом, сотні тисяч телевізорів експортувалися в різні країни. Проте, підприємство збанкрутувало в 2005 році. Тепер більшу частину колишньої промислової зони займають магазини, ресторани, навчальні центри, а також офіси різних компаній.
Знищення заводу почалося незабаром після оголошення незалежності Молдови, коли керувати підприємством взявся Діонісій Анточел. У 1993-1994 роки Анточел, перебуваючи на посаді керівника Виробничого об'єднання Alfa, підписав з КБ Moldindconbank п'ять договорів кредитної угоди на загальну суму в 6.43 млн леїв, з яких 5.41 млн леїв надійшли з коштів Національного банку Молдови. Для отримання кредиту на умови 15% річних було закладено деяке майно, основні засоби і незавершені споруди - на 12.817 млн леїв для укладення перших трьох контрактів і 11.489 млн леїв для укладення ще двох договорів.
Протягом 1995 року Виробниче об'єднання Alfa було реорганізовано на підставі державної власності, утворивши три нові компанії: АТ Tebas, АТ Alfa-Recon, АТ Alfa. Згідно Рахункової палати від 1999 року, реорганізація відбулася в порушення закону про підприємство і підприємництво від 3 січня 1992 року. Чи не був складений акт поділу і не було вказано, хто буде закривати взятий в Moldindconbank кредит, хоча кредитні угоди зобов'язували сповістити банк про зміну організації.
У 1995 році банк звернувся до суду з позовом про стягнення боргів, а в 1996 році виграв перші позови, після чого спадщина колишнього заводу почали поступово розпродавати.
Державні збори кредиторів 24 липня 1996 року уклало меморандум з АТ Alfa. За умовами документа, кредити, видані Moldindconbank на суму 5.787 млн леїв, і відсотки на суму 5.576 млн леїв (всього понад 11 млн леїв) були заморожені до 31 грудня 1996 року, а термін погашення був продовжений до 31 грудня 1998 року.
У червні 1997 року АТ Alfa в особі директора В. березі запросила у Міністерства приватизації та управління державним майном можливості знову закласти майно: адміністративна будівля, центральний склад, будівля готелю, реабілітаційний центр, ділянка номер 2 (незакінчений), транспортні засоби, телевізори і запчастини до них. Департамент приватизації видав дозвіл тільки на те, щоб залишити в заставу оборотний капітал - телевізори і запчастини до них на суму в 3.3 млн леїв. З липня по серпень 1997 року оборотний капітал був вилучений кредитором - Moldindconbank.
Після того, як Moldindconbank забрав більшу частину спадщини Alfa, уряд 26 травня 1997 року прийняв рішення про створення на базі АТ Alfa індустріального парку, а в жовтні 1997 року березі усунули.
Індустріальний парк не був створений. Навпаки, почався другий масштабний етап руйнування і розграбування заводу по виготовленню телевізорів, а саме за рахунок ініціації процедури банкрутства, яка в 2005 році закінчилася ліквідацією підприємства.
«Внесок» керуючого процедурою банкрутства
У 2000 році Валеріу Москалу був призначений керуючим процедурою неспроможності Alfa. Закон про неспроможність говорить, що повинен бути призначений для нагляду за боржником в період проведення процедури або реструктуризації.
У 2001 році Москалу створив підприємство ТОВ ProAlfa-Service, в якому офіційним засновником значиться його на наших І. Штірбу, а керуючим двоюрідний брат Юлії Ліфчу, співробітник АТ Alfa. Саме за допомогою цієї фірми - пізніше переписаною на своє ім'я - Валеріу Москалу захопив більшу частину майна колишнього гіганта.
Згідно Рахункової палати за 2003 рік, керуючий АТ Alfa, що не заручившись згодою комітету кредиторів, порушуючи затверджений судом план, що не організувавши тендери, продав основні засоби загального призначення на суму 1.3 млн леїв приватному підприємству ТОВ ProAlfa-Service, яке пізніше отримало 1.4 млн леїв доходів , втрачених АТ Alfa. З території площею 54 856,8 кв. м, відчужених тільки шляхом прямих переговорів, 1289,6 кв. м були продані підприємству ТОВ ProAlfa-Service за символічною ціною - 339 леїв за кв. м, хоча ремонт проводився за рахунок компанії АТ Alfa.
Раніше фірма Москалу надала АТ Alfa послуги з техобслуговування на суму 3.59 млн леїв.
В якості керуючого Alfa Валеріу Москалу перевів підприємству Feonava 12.29 млн леїв на утилізацію гальванічних відходів, хоча у фірми не було на це необхідного персоналу та обладнання. Пізніше Feonava перевела 6.18 млн леїв фірмам, заснованим в 2001 і 2002 роки. Ці транзакції фірми не відобразили в податкових документах. Одна тільки сума неврахованих податків становить 98,9 тисяч леїв.
На сьогоднішній день засновниками фірми ProAlfa-Service значаться Валеріу Москалу і його син Ігор, справжній байкер.
Ігор Москалу. Джерело: facebook.com
Валеріу Москалу подбав про свою дочку, співачці Наталії Москалу. Їй ще не було 30 років, коли вона стала власницею готелю і ресторану на столичній вулиці Сфатул Церій, а також двох оздоровчих центрів.
Валеріу Москалу з дружиною і дочкою. Джерело: facebook.com
схеми Москалу
Валеріу Москалу використовував різні схеми, щоб заволодіти нерухомістю або ділянками, що належали заводу по виготовленню телевізорів. У схемах були замішані чиновники з публічної адміністрації та юстиції.
Одна з найбільш захоплюючих схем пов'язана з присвоєнням будівлі площею понад тисячу двісті сімдесят два кв. м, за яке не було сплачено ні лея, але яке здали в оренду іноземному інвестору за ціною 6 євро за кв. м.
Валеріу Москалу 15 травня 2003 року в якості керуючого АТ Alfa видав наказ, яким передав у користування ProAlfa-Service ділянки A, Q і G для проектування і будівництва гаражів. Пізніше ProAlfa-Service подало заявку в столичну прімеріі про оренду вищевказаного ділянки площею 24 га. Заявка була прийнята без проведення тендерів, а 12 травня 2005 року був укладений договір оренди.
Пізніше на цю територію було викликано поліцію, якій повідомили, що на цій ділянці без дозволу було побудовано двоповерхову будівлю. У жовтні 2005 року адміністративна комісія від претура столичного району Буюкань застосувала до ТОВ ProAlfa-Service штрафні санкції в розмірі 10 000 леїв за нелегальне будівництво. Дане підприємство 14 грудня 2015 року отримало в сільській Раді містобудівна сертифікат, а в січні 2006 року будівля офіційно було здано в експлуатацію і зареєстровано в кадастр як власність ТОВ ProAlfa-Service.
Насправді ж ця будівля була побудована на початку 90-х років і використовувалося як гараж для навантажувачів.
За свідченнями очевидців і даними різних документів , Ця будівля була побудована задовго до 2005 року.
Будівля до захоплення
Нелегально побудований будинок
ТОВ ProAlfa-Service 4 серпня 2004 року заволоділо будівлею площею 279,7 кв. м, що належали колишньому заводу Alfa. ProAlfa-Service 8 грудня отримала в столичній прімеріі містобудівна сертифікат, а 21 березня 2011 року дозвіл на будівництво нерухомості. Згідно з проектною документацією, будівництво було заплановано на площі 297 кв. м, висотою близько 16 кв. м, що на 7 метрів вище сусідніх будівель. Сусідів це насторожило, і 20 травня 2011 року вони через суд зажадали анулювати дозвіл на будівництво.
Заступник міністра Ністор Грозаву 13 липня 2011 роки випустив розпорядження , Яким призупинив дію дозволу на будівництво, виданого декількома місяцями раніше. Згідно з офіційною аргументації, «реальна площа будівництва перевищувала обумовлену в документації, що не були визначені основні головні осі будівлі, а також не були належним чином складені протоколи перевірки якості роботи». Але незважаючи на це, будівництво продовжилося.
Верховний суд 21 жовтня 2015 року виніс остаточне рішення про анулювання дозволу на будівництво і містобудівного сертифіката, виданих підприємству ProAlfa-Service. До цього часу будівля була добудована і здана в оренду іноземному підприємцю.
Згідно з результатами заключної експертизи спеціаліста з правових питань Анатолія Якимова, споруда передбачає будівельні ризики, в тому числі для сусідніх будівель, погрожуючи привести до аварійної ситуації та інших негативних наслідків, що стосуються стабільності конструкції, а також життя і здоров'я людей.
Сусіди через суд зажадали знести будівлю, нелегально побудоване ProAlfa-Service, але програли справу. На початку 2018 року будинок було здано в експлуатацію і включено в кадастрову базу даних.
Вилучення інженерних мереж
Валеріу Москалу оголосив себе господарем інженерних розподільних мереж, грунтуючись на договорах купівлі-продажу, укладених в період, коли він керував АТ Alfa. Згідно з документами, інженерні мережі закупила ТОВ ProAlfa-Service. Так фірма Москалу стала отримувати плату від підприємств, що працюють на території колишнього заводу, за електроенергію, каналізацію, газ і водопостачання. Крім цього, фірма Москалу стягувала платежі за прибирання території, догляд за зеленою зоною, обслуговування протипожежних систем і так далі.
Кілька бізнесменів 11 квітня 2011 року звернулися до суду, зажадавши визнати недійсними правові документи та зобов'язати Москалу повернути інженерні мережі. За словами заявників, Валеріу Москалу продав інженерні мережі, що належить йому фірмі набагато дешевше їх вартості. Оспорюване в суді майно було передано в адміністрування, але ніяк не у власність. У підсумку, було продано державне майно. Заявники в усіх інстанціях.
Верховний суд 25 листопада 2015 року остаточно Валеріу Москалу від 11 січня 2011 року, в якому той просив визнати його право на володіння інженерними мережами на вулиці Алба Юлія, 75, водопровідними та каналізаційними мережами, електромережами, телекомунікацією, газопроводом, водозабором №4751. У рішенні вказано декілька порушень в договорах купівлі-продажу, укладених у 2001 році між Валеріу Москалу і його на наших І. Штірбу, який в той період керував фірмою.
Шантаж підприємців і захоплення бізнесу
Рішення Верховного суду, винесеного восени 2015 року, здається, не усмирило завзяття Москалу. він продовжив стягувати плату за користування електроенергією, газом та водою. А ті, хто відмовлявся платити хоча б частково, потрапляли під загрозу відключення мереж.
У такій ситуації виявився Георге Степуляк, власник автомайстерні, в якій давно припинилася робота через відключення електроенергії. Чоловік отримав повідомлення про підключення до інших мереж, однак Москану всіляко цьому перешкоджає, пояснюючи, що територія належить йому.
Вікторія Васильєва, керуюча змішаним підприємством Tipografia TipoPress розповіла, що була змушена взяти кредити, щоб підключитися до інших мереж і «уникнути шантажу Москалу». «У мене не було виходу. Я витратила 2 млн леїв і не знаю, коли відіб'ю цю інвестицію », - заявила керуюча. За словами Васильєвої, Москалу змусив її віддати йому два приміщення за смішними цінами в якості оплати боргу за використання електроенергії.
Найменше «пощастило» бізнесменові Міхаю Хасану. Він володів нерухомістю на території колишнього заводу Alfa, в якій виробляв металеві електроприлади. У минулому році через борги він втратив нерухомість і бізнес, які перейшли до. На сьогоднішній день в цьому приміщенні підприємство Москалу виробляє ремонтні роботи, а на офіційній сторінці в інтернеті вказані товари, раніше створені однієї з фірм Хасана ТОВ Vapsos.
Захист антикорупційних прокурорів і НЦБК
Молдавська Феміда, здається, стала для Валеріу Москалу справжнім ангелом-хранителем. У 2005 році він привернув увагу прокурорів, які займалися розслідуванням порушень, допущених під час процедури банкрутства заводу Alfa. До 2008 року Москалу «заліг на дно», поки не вщухли пристрасті.
За два роки до цього в НЦБК надійшла інформація про деякі порушення, а в березні 2017 року слідчий Юрія Мітряну запропонував не порушувати кримінальну справу. Пропозицію підтримав прокурор Дорін Компан, а пізніше і заступник голови Антикорупційної прокуратури того періоду Адріан Попенко.
У червні 2017 року столичний суд анулював наказ про непорушення кримінальної справи проти Валеріу Москалу.
У травні 2018 року Антикорупційна прокуратура випустила новий наказ про непорушення кримінальної справи проти Москалу, тому що такий же документ, виданий травнем 2017 року столичною прокуратурою району Буюкань, що не був анульований.