, стягнення 
24 липня 2018
Генеральному директору фінансової піраміди пред'явлено остаточне обвинувачення.
Слідчий комітет пред'явив колишньому гендиректору НВО «Сімейний капітал» Наталії Верхової звинувачення в шахрайстві в остаточній редакції.
Скоро ця процедура чекає і засновника кооперативу Ігоря Білоусова. 23 серпня 2018 року рік з моменту його затримання. Частина цього терміну він провів в СІЗО, частина - під домашнім арештом. Під вартою також знаходяться його дружина і син.
КПК.гуру розповідав про гігантську фінансову піраміду, створеної під дахом кредитного споживчого кооперативу «Сімейний капітал».
За версією слідства, фігуранти справи з 2013 по 2017 рік залучали грошові кошти громадян під приводом виплати високих дивідендів (від 15 до 22% річних) і перераховували отримані кошти на розрахункові рахунки понад 300 підконтрольних організацій, які не здійснювали фінансово-господарську діяльність.
Всього, за даними слідства, на території 17 суб'єктів Росії діяло 22 кредитних споживчих кооперативу, об'єднаних загальним центром управління в м Санкт-Петербурзі. В результаті їх дій постраждало більше 25 000 чоловік, які вклали в кооператив понад три мільярди рублів.
За версією слідства, Бєлоусов викрав близько 170 млн рублів, вкладених пайовиками, а Верхова - 1,7 млрд рублів.
Бєлоусов стверджував, що гроші йшли на купівлю сільськогосподарських підприємств, продукція яких потім реалізовувалася через власну торговельну мережу. Серед великих активів кооперативу були петербурзький завод «Друге дихання», карельські Медвежьегорський молочний завод і агрофірма «Тукса».
Після введення в кооперативі тимчасової адміністрації активи і пайовиків почали переводити в нову організацію - споживче товариство «Молочний кооператив« Сімейний капітал »», а кооператив був визнаний банкрутом і в серпні 2017 го року припинив свою роботу.
Минулого тижня зрушили і цивільно-правові відносини «Сімейного капіталу». Завершилося кілька арбітражних процесів, рішеннями яких стягнуті борги з позичальників кооперативу.
Так з агрофірми «Тукса» стягнуто 115,76 млн руб, з ТОВ «Друге дихання» - майже 773 млн рублів, з ТОВ «Бісквітна лавка« Сова »» - 16,5 млн рублів, з ТОВ «Енжі» - більш 106 млн .
